代码：002871        简称：伟隆股份       公告编号：2022-032

青岛yl23455永利官网股份有限公司

关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告

    青岛yl23455永利官网股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟定公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

为了调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案如下：

一、 本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。

二、 本方案使用期限：2022 年 1 月 1 日——2022年 12 月 31 日。

三、 薪酬标准：

1、公司董事薪酬方案：

（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。 

（2）公司聘请的外部独立董事津贴为 6.0万元/年（含税）。

2、公司监事薪酬方案：

公司监事薪酬按公司《薪酬管理制度》及其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬及补贴。未担任实际工作的监事， 按与其签订的合同为准。 

3、公司高级管理人员薪酬方案：

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》规定领取薪金。其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按标准每月发放；绩效薪酬根据所属岗位、行为表现及公司经营情况在年末进行绩效考核并发放。

四、 其他规定：

   1、公司内部的董事、监事、高级管理人员薪金按月发放。独立董事津贴每年度发放一次。

2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 

   3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 

   4、根据相关法律、 法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效；董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，独立董事审议通过了本议案并发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

1. 青岛yl23455永利官网股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

2. 公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                     青岛yl23455永利官网股份有限公司董事会

                                      2022年4月28日